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Segnalazioni e provvedimenti

17/05/2016 - 17:00

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Al rispetto del Codice Etico e della Policy sul Rispetto dei Diritti Umani del Gruppo sono tenuti - nei limiti delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità – in qualità di destinatari del Codice e della Policy gli organi sociali, i dipendenti, il management, i prestatori di lavoro di tutte le Società del Gruppo, nonché i collaboratori e terzi in rapporti d’affari con il Gruppo.

I. Segnalazioni  (“Whistleblowing”)

In ottemperanza all’art. 4 del Codice Etico e di Condotta del Gruppo Telecom Italia, ai requisiti del Sarbanes Oxley Act statunitense (sezioni 301-302-806) ed ai Principi di comportamento del Modello Organizzativo 231 delle società del Gruppo Telecom Italia, da novembre 2015 è in vigore la procedura "Whistleblowing”, che si applica a Telecom Italia ed a tutte le società nazionali non quotate del Gruppo TI ed alle controllate di diritto sammarinese (Telecom Italia San Marino SpA e Telefonia Mobile Sammarinese SpA) e costituisce un riferimento per le società nazionali quotate e per quelle estere.

La procedura istituisce un processo idoneo a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni riguardanti sospette condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico e di Condotta del Gruppo Telecom Italia, dalla Policy per il Rispetto dei Diritti Umani nel Gruppo e dal Modello Organizzativo 231 adottato dal Gruppo, dalle procedure interne e dalla disciplina esterna comunque applicabile al Gruppo, nonché denunce ed esposti ricevuti dai Collegi Sindacali delle società del Gruppo Telecom Italia per tematiche di competenza.

La procedura, disponibile sulla Intranet aziendale e sul sito www.telecomitalia.com, prevede la gestione accentrata, a cura della Direzione Audit, di tutte le segnalazioni, tramite un applicativo informatico (il “Portale Segnalazioni”), che il Gruppo Telecom Italia mette a disposizione di chiunque (dipendenti, collaboratori, consulenti, prestatori di lavoro e terzi, anche in rapporti d'affari con il Gruppo Telecom Italia), per inviare o trasmettere, con la massima garanzia di riservatezza, segnalazioni inerenti principalmente a:

  • richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico e di Condotta e dei valori richiamati anche nella Policy per il Rispetto dei Diritti Umani;
  • comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del Codice, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse del Gruppo;
  • comunicazioni di presunte violazioni del Modello Organizzativo 231;
  • denunce provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
  • esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli interni di contabilità, o revisione contabile da chiunque provenienti, nonché segnalazioni di dubbi, sottoposti da dipendenti della Società e del Gruppo, relativi a materie contabili o di revisione contabile ritenute
  • discutibili di diretta ed esclusiva competenza del Collegio Sindacale di Telecom Italia (anche quale Audit Committee).

Ogni segnalazione è oggetto di rigorosa analisi da parte della Direzione Audit, nel pieno rispetto dei principi stabiliti dagli Standard Internazionali per la pratica professionale dell’Internal Audit e dal Codice Etico emanati dall’Institute of Internal Auditors (IIA), nonché dal Codice Etico e di Condotta del Gruppo Telecom Italia.

II. Provvedimenti

Le sanzioni disciplinari di maggior rilievo riconducibili alla violazione del Codice Etico, nel corso del 2015, sono state pari a 8 provvedimenti. Le casistiche interessate sono state le seguenti:

  • Uso privato materiali, dotazioni, servizi Sociali
  • Falsificazione o alterazione documenti o apparecchiature per indebiti vantaggi
  • Accettazione indebita o richiesta di compenso economico dal cliente

Nel 2015, per quanto riguarda  i fornitori legati all'autocertificazione 231:

  • 55 non hanno ancora risposto alla 231
  • 4 hanno risposto negativamente alla 231.