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Avviso integrazione agenda Assemblea - 24 aprile 2018

03/04/2018 - 09:30

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TIM S.p.A.
Direzione e coordinamento Vivendi S.A.
Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n.1
Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma Corso d’Italia n. 41
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Capitale sociale euro 11.677.002.855,10 interamente versato  
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010

                         ASSEMBLEA IN DATA 24 APRILE 2018 – INTEGRAZIONE AGENDA

Si fa riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A. convocata con avviso pubblicato in data 10 marzo 2018 per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 11.00 (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3.
Al riguardo, come da determinazioni assunte dal Collegio Sindacale nella riunione del 27 marzo 2018 a fronte della richiesta d'integrazione dell'agenda dei lavori assembleari, formulata congiuntamente dai soci Elliott lnternational LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partership, ex art. 126-bis, d.lgs. n. 58/1998, l’ordine del giorno dei lavori risulta integrato come segue:

                                 ORDINE DEL GIORNO

  • Revoca di amministratori (nella misura necessaria in funzione della cronologia delle dimissioni intervenute nel corso della riunione consiliare del 22 marzo 2018 ai sensi dell’art. 2385, primo comma, cod. civ.)
  • Nomina di sei amministratori nelle persone dei Signori Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini e Rocco Sabelli, in sostituzione dei cessati Signori Arnaud Roy de Puyfontaine, Hervè Philippe, Frédéric Crépin, Giuseppe Recchi, Félicité Herzog e Anna Jones
  • Nomina Nomina di un Amministratore
  • Bilancio al 31 dicembre 2017 – approvazione della documentazione di bilancio – pagamento del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio
  • Relazione sulla remunerazione – deliberazione sulla prima sezione
  • Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – tranche riservata all’Amministratore Delegato di TIM S.p.A.
  • Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – tranche destinata a esponenti del management di TIM S.p.A. e delle sue controllate
  • Conferimento incarico di revisione per il periodo 2019-2027
  • Nomina del Collegio Sindacale – nomina dei Sindaci effettivi e supplenti
  • Nomina del Collegio Sindacale – nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  • Nomina del Collegio Sindacale – determinazione del compenso

Documentazione

La relazione sui punti all’ordine del giorno oggetto di integrazione redatta dai soci richiedenti e una nota illustrativa del Collegio Sindacale sono disponibili, presso la Sede Legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio “1 Info” (www.1info.it), nonché all’indirizzo internet www.telecomitalia.com/assemblea.
La documentazione assembleare può essere richiesta contattando i recapiti citati in calce al presente avviso; la Società non terrà conto di eventuali richieste già formulate in precedenti occasioni.

Rinvio

Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l’avviso di convocazione pubblicato in data 10 marzo 2018, reperibile sul sito internet www.telecomitalia.com/assemblea.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull’esercizio dei diritti spettanti ai soci sono disponibili sul sito www.telecomitalia.com/assemblea.

Gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per eventuali richieste ed informazioni sono attivi l’indirizzo e-mail assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it e, con gli stessi orari degli uffici della Sede Legale:

  • il numero verde 800020220 (per chiamate dall’Italia)
  • il numero +39 011 2293603 (per chiamate dall’estero)