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Corporate Governance

02/08/2017 - 18:00

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1. Qual è la funzione del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia? Quanti e quali membri lo compongono?

2. Come sono costituiti ed organizzati i comitati interni che supportano l’attività del Consiglio di Amministrazione?

3. Qual è la società di revisione del Gruppo Telecom Italia?

 

1. Qual è la funzione del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia? Quanti e quali membri lo compongono?

Il Consiglio di Amministrazione ha il generale potere di indirizzo e di controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa sociale, perseguendo l'obiettivo primario della creazione di valore per l'azionista.

L’assemblea del 4 maggio 2017 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, approvando le proposte presentate dal socio Vivendi e stabilendo in 15 il numero degli Amministratori, in tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019) la durata del mandato, in euro 2.200.000 il compenso complessivo annuo dell’organo, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che verranno assunte dal Consiglio medesimo.

Avendo ottenuto più voti la lista presentata da Vivendi, come da Statuto, sulla base del voto di lista sono stati nominati i seguenti 10 Amministratori: Arnaud Roy de Puyfontaine, Hervé Philippe, Frédéric Crepin, Giuseppe Recchi, Flavio Cattaneo*, Félicité Herzog (indipendente), Franco Bernabè (indipendente), Marella Moretti (indipendente), Camilla Antonini (indipendente), Anna Jones (indipendente).

Della lista depositata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori internazionali sono stati eletti i restanti 5 Amministratori tutti indipendenti: Lucia Calvosa, Francesca Cornelli, Dario Frigerio, Danilo Vivarelli, Ferruccio Borsani.

Comunicato stampa diffuso a valle dell'Assemblea del 4 maggio disponibile qui.

 

Il 1 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione di TIM, ha rinnovato gli assetti di governance e completato la propria organizzazione interna.
Preso atto del via libera alla concentrazione Vivendi-TIM rilasciato dalla Commissione Europea in data 30 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha nominato a maggioranza Arnaud Roy de Puyfontaine Presidente Esecutivo e Giuseppe Recchi Vice Presidente.

*Con effetto dal 28 luglio p.v. (comunicato stampa), Flavio Cattaneo si è dimesso dalla carica di Amministratore Delegato e dal Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente le sue deleghe sono state temporaneamente attribuite al Presidente Esecutivo Mr. De Puyfontaine.

 


2. Come sono costituiti ed organizzati i comitati interni che supportano l’attività del Consiglio di Amministrazione?

In Telecom Italia abbiamo rinnovato i nostri comitati con l’obiettivo di: monitorare l’attuazione delle strategie nonché lo sviluppo dei piani e dei risultati; garantire il coordinamento complessivo delle azioni di business ed il governo delle relative tematiche trasversali; rafforzare le necessarie sinergie operative tra le diverse funzioni coinvolte nei processi tecnologici, di business e di supporto; favorire lo sviluppo integrato dei processi di innovazione del Gruppo. 

Accanto ai comitati di composizione manageriale, all’interno del Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti i seguenti comitati, le cui funzioni sono definite nei Principi di Autodisciplina di Telecom Italia: Comitato Strategico, Comitato per il controllo e i rischi, Comitato per le nomine e per la remunerazione.

In data 27 luglio il Consiglio di Amministrazione ha acquisito le dimissioni del Consigliere Frédéric Crépin (non indipendente) dal Comitato per il controllo e rischi, sostituendolo con il Consigliere Camilla Antonini (indipendente). Il Consigliere Crepin è stato nominato membro del Comitato Strategico.

I Comitati interni risultano attualmente costituiti come segue:

  • Comitato Strategico – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglieri Franco Bernabè, Frédéric Crépin, Dario Frigerio e Giuseppe Recchi;
  • Comitato per il controllo e i rischi – Consiglieri Camilla Antonini, Lucia Calvosa (nominata Presidente del CCR nella riunione del 22 giugno 2017), Francesca Cornelli, Félicité Herzog e Marella Moretti;
  • Comitato per le nomine e la remunerazione – Consiglieri Anna Jones (nominata Presidente del CNR nella riunione del 15 giugno 2017), Ferruccio Borsani, Frédéric Crépin, Hervé Philippe e Danilo Vivarelli.

Il Consiglio di Amministrazione del 1 giugno 2017 ha provveduto a nominare Lead Independent Director il Consigliere Franco Bernabè per l’esercizio 2017.


3. Qual è la società di revisione del Gruppo Telecom Italia?

La società di revisione del Gruppo Telecom Italia è PricewaterhouseCoopers S.p.A., nominata dall’assemblea degli azionisti ordinari del Gruppo il 29 aprile 2010. La società avrà l’incarico di revisione del bilancio separato, del bilancio consolidato annuale, del bilancio consolidato semestrale abbreviato, del bilancio consolidato incluso nel Form 20-F e dei controlli interni ai sensi della sezione 404 del Sarbanes-Oxley Act per ciascuno degli esercizi del novennio 2010-2018.


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