Comitato controllo interno e corporate governance

Il comitato è composto da cinque amministratori non esecutivi, tutti indipendenti, di cui due tratti da una lista di minoranza. Almeno uno dei suoi componenti possiede adeguate competenze in materia contabile e finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2011, prendendo atto delle dimissioni dal Comitato del consigliere Francesco Profumo, ha proceduto alla nomina nel medesimo Comitato del consigliere Lucia Calvosa.

Nel corso del 2011 il Comitato ha tenuto quattordici riunioni. La durata media delle riunioni è stata di 2,7 ore e la percentuale di presenze è stata del 100%.

Al comitato per il controllo interno e per la corporate governance, presente nella nostra struttura di governance dal 2000, sono attribuite funzioni consultive e propositive.

Essenzialmente il comitato:

• assiste il consiglio nell'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno della Società;
• valuta il piano di lavoro e riceve i report del preposto al controllo interno;
• valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili all'interno del Gruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato;
• vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile, sul rispetto dei principi per l'effettuazione di operazioni con parti correlate, sull'osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di corporate governance.

Inoltre il Consiglio del 13 aprile 2011 ha attribuito al Comitato per il controllo interno e per la corporate governance la responsabilità specifica in materia di operazioni con parti correlate, come da apposita Procedura, e la funzione di alta supervisione in materia di corporate social responsibility.

Il Presidente del collegio sindacale - o altro sindaco di volta in volta designato dal Presidente - assiste ai lavori del comitato. Ove ritenuto opportuno in relazione alle tematiche da trattare, il comitato e il collegio sindacale si riuniscono congiuntamente.

A supporto delle sue attività il comitato utilizza sia le strutture della Società che consulenti esterni. Riferisce al consiglio sull'attività svolta di volta in volta durante la prima riunione utile e comunque sull'adeguatezza del sistema di controllo interno in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale.