In data 16 novembre 2011, il Professor Francesco Profumo, a seguito della sua nomina a Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, ha rinunciato alla carica di Consigliere di amministrazione e di membro del Comitato nomine e remunerazione della societá vista l'incompatibilitá col nuovo incarico.

Il Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2012, a seguito delle dimissioni del professor Francesco Profumo, ha proceduto alla nomina nel medesimo Comitato del consigliere Massimo Egidi.

Il comitato per le nomine e la remunerazione è composto da quattro amministratori non esecutivi,di cui tre indipendenti, fra cui almeno un consigliere tratto da una lista di minoranza.

Nel corso del 2011 ha tenuto undici riunioni. La durata media delle riunioni è stata di 2 ore, con una percentuale di presenze del 96,5% (100% per gli amministratori indipendenti).

Al comitato sono attribuite funzioni consultive e propositive:

• sulla remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato (in modo da assicurarne l'allineamento all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti nel tempo),
• sui criteri per la remunerazione dell'alta direzione della Società,
• sull'adozione di piani di remunerazione su base azionaria.

Esso monitora l'applicazione delle decisioni assunte e delle politiche aziendali in materia di compensation del top management.

Inoltre, il comitato ha l'incarico di formulare le proposte di candidature al consiglio di amministrazione in caso di sostituzione, nel corso del mandato, di un consigliere indipendente.

Inoltre il Consiglio del 13 aprile 2011 ha attribuito al Comitato per le nomine e la remunerazione la responsabilità in materia di processo di successione e rimpiazzo del management e di selezione/designazione del componente esterno dell'Organismo di Vigilanza, oltre che il compito di formulare proposte in ordine ai criteri di riparto del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione.

Per le proprie attività il comitato può utilizzare sia le strutture della società che consulenti esterni. Riferisce al consiglio sulle proprie valutazioni e sull'attività di monitoraggio effettuata di volta in volta durante la prima riunione utile e in occasione dell'esame del budget.