Convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 7 e l'8 novembre 2001. Disponibili le relazioni illustrative e le proposte deliberative

12/10/2001 - 17:45

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Sede Legale in Torino Via Bertola n. 34 Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma Corso d´Italia n. 41
Capitale sociale Euro 4.022.941.728,30 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00471850016

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in Torino presso la Sede legale di Telecom Italia S.p.A., in Via Bertola n.34, il giorno 7 novembre 2001 alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 8 novembre 2001 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative.
Autorizzazione all´acquisto e ai successivi atti di disposizione di azioni proprie; determinazioni inerenti e conseguenti.
Integrazione a consuntivo dei compensi spettanti alla società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A., in relazione alle attività svolte per la revisione del bilancio d´esercizio e del bilancio consolidato per l´anno 2000.

Parte straordinaria
Modifica degli articoli 2 (trasferimento della Sede Legale), 10 (Consiglio di Amministrazione), 14 e 15 (Rappresentanza legale e deleghe di poteri), 17 (modalità di tenuta del Collegio Sindacale), 18 (luogo di tenuta dell´Assemblea) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all´Assemblea gli Azionisti possessori di azioni ordinarie che presenteranno l´apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Per l´intervento in Assemblea i Signori Azionisti possessori di azioni non ancora dematerializzate dovranno consegnare le azioni stesse ad un intermediario autorizzato per l´immissione nel sistema di gestione accentrata, con conseguente rilascio della necessaria certificazione. I depositi della documentazione assembleare previsti dalla normativa in vigore saranno effettuati, nei termini prescritti, in Torino presso la Sede Legale e in Roma presso la Direzione Generale, Sede Secondaria, nonché in Milano presso la sede della Borsa Italiana S.p.A.. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet all´indirizzo http://www.telecomitalia.it.

Informazioni per gli azionisti
Voto di lista

Ai sensi dell´Art. 10 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui all´Ordine del Giorno sarà effettuata - fatti salvi i poteri speciali di nomina ai sensi di Statuto - mediante voto di lista. Le liste dei candidati potranno essere presentate dai Soci che, singolarmente o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l´1% del capitale sociale avente diritto di voto nell´Assemblea Ordinaria. Le liste dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società (Torino, Via Bertola n. 34, Corporate Affairs) e pubblicate su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale (di cui due economici) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l´Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci dovranno presentare e/o recapitare presso la suddetta Sede Legale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l´Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all´Assemblea. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l´inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Voto per corrispondenza
Si rammenta altresì che, come previsto dall´art. 21 dello Statuto sociale, il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti.
La documentazione per l´esercizio del voto per corrispondenza sarà a disposizione, a partire dal 22 ottobre 2001, in Torino presso la Sede Legale e in Roma presso la Direzione Generale, Sede Secondaria, dove potrà essere richiesta anche tramite i depositari.
La busta contenente la scheda di voto, la certificazione attestante la legittimazione all´esercizio del voto e l´eventuale documentazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione della scheda dovrà pervenire al seguente indirizzo:

TELECOM ITALIA S.p.A.
Corporate Affairs
Via Bertola n. 34 - 10122 Torino - ITALIA


non oltre le quarantotto ore precedenti lo svolgimento della riunione.

Si ricorda che il voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.
Come di consueto, i possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi di azioni Telecom Italia ordinarie, dovranno rivolgersi alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, 60 Wall Street N.Y. 10260 emittente dei predetti ADRs.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Fir.to Dott. Marco TRONCHETTI PROVERA)


Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all´orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 09.00.

Gli uffici della Sede Legale e della Direzione Generale, Sede Secondaria, saranno aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopraccitata dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

Si informano gli interessati che per eventuali richieste ed informazioni sono attivi:

i numeri verdi:
- 800020220 dall´Italia
08000569030 dal Regno Unito
- 18886892286 dagli USA.

i numeri:
+39-068415895/068415911/068416043 dagli altri Paesi

l´indirizzo e-mail;
affarisocietari@telecomitalia.it
Il presente avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 6 ottobre 2001, n. 233, è reperibile all´indirizzo internet: www.telecomitalia.it.

Relazioni illustrative e proposte deliberative (file.pdf 36 KB)
Il presente documento è pubblicato nella versione integrale.
Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2001 - h. 9.30