Menu

Attività del Consiglio di Amministrazione

11/05/2018 - 11:00

- + Text size
Stampa

Il sistema di corporate governance di TIM, articolato secondo il modello tradizionale, è incentrato sul ruolo di guida nell’indirizzo strategico attribuito al Consiglio; sulla trasparenza delle scelte gestionali sia all’interno della Società sia nei confronti del mercato; sull’efficienza e sull’efficacia del sistema di controllo interno; sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse e su saldi principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate.

La valutazione dell’andamento della gestione è basata su un flusso informativo continuativo verso Amministratori non esecutivi e Sindaci, coordinato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che all’uopo si avvale del Segretario. Essa avviene di volta in volta nel corso delle diverse riunioni e specificamente, con confronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi di budget, in sede di esame delle relazioni finanziarie e dei dati di avanzamento gestionale.

 

CdA 7 maggio 2018

Il Consiglio di Amministrazione ha

  • nominato Fulvio Conti Presidente e Amos Genish Amministratore Delegato della Società
  • definito il nuovo assetto delle deleghe

CdA 17 aprile 2018

  • Con delibera approvata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, TIM rende disponibili le informazioni già messe a disposizione dei soci per l’Assemblea del 24 aprile 2018, come da richiesta pervenuta da Consob in data 13 aprile 2018, relative alle motivazioni addotte dai consiglieri a supporto delle proprie dimissioni.

CdA 9 aprile 2018

  • Il Consiglio di Amministrazione si è dissociato formalmente dall’iniziativa del Collegio Sindacale, ha confermato il superamento della richiesta di integrazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea del 24 aprile 2018 presentata dai fondi Elliott e la validità della convocazione dell’Assemblea di TIM per il 4 maggio 2018 al fine di procedere all’integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

CdA 29 marzo 2018

  • E’ stato convocato un Consiglio di Amministrazione il 9 aprile per discutere delle eventuali azioni a valle della decisione del Collegio Sindacale di integrare l’agenda dei lavori dell’Assemblea (già convocata per il 24 aprile 2018), sulla base della richiesta formulata dai soci Elliott International LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partnership.

CdA 22 marzo 2018

Il Consiglio di Amministrazione ha

  • preso atto delle dimissioni del Vice Presidente Esecutivo Giuseppe Recchi con decorrenza immediata e trasferimento delle deleghe a lui assegnate a Franco Bernabè, nominato Vice Presidente e Consigliere Delegato alla Sicurezza
  • convocato per il 4 maggio prossimo l’assemblea per l’integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

CdA 17 gennaio 2018

  • Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della scadenza del term sheet sottoscritto con Canal+ e che le nuove trattative seguiranno le regole delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

CdA 5 dicembre 2017

  • Discusse le linee guida del Piano Industriale 2018-2020 e approvato il budget preliminare 2018
  • Autorizzato il proseguimento della negoziazione per finalizzare un nuovo accordo con Gruppo Mediaset per l’acquisto di contenuti.

CdA 10 novembre 2017

  • Approvato dal Consiglio di Amministrazione il resoconto di gestione del terzo trimestre 2017
  • La Società ha comunicato di aver presentato ricorso contro il provvedimento Consob del 13 settembre con cui viene considerato il controllo di Vivendi su TIM precisando anche che nessuna ipotesi di change of control si è verificata ai sensi dei contratti in essere.

CdA 20 ottobre 2017

  • Approvato il term sheet vincolante per la creazione di una joint venture con Canal+.
  • Avviato l’esame del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2017, in materia di notifica ai sensi dell’art. 2 del c.d. decreto Golden Power e del decreto del 16 ottobre 2017, in materia di esercizio dei poteri speciali ex art. 1 dello stesso decreto Golden Power.

CdA 28 settembre 2017

  • Amos Genish cooptato in Consiglio di Amministrazione e nominato Amministratore Delegato con deleghe esecutive
  • definito il nuovo assetto delle deleghe di Amministratore Delegato, Presidente esecutivo e Vice Presidente esecutivo
  • approvato a maggioranza il principio della creazione di una joint venture con Canal+
  • aggiornata la procedura aziendale per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, per tener conto del provvedimento con cui Consob ha ritenuto che la Società sia soggetta al controllo di fatto di Vivendi.

CdA 19 settembre 2017

  • Confermata, a maggioranza, la volontà già annunciata di impugnare il provvedimento con cui la Consob ha ritenuto che la Società sia soggetta al controllo di fatto di Vivendi.

CdA 27 luglio 2017

  • Approvata la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017
  • Conferite le deleghe dell’Amministratore Delegato al Presidente Esecutivo De Puyfontaine. Le deleghe relative alla Funzione Security e alla società Telecom Italia Sparkle sono state assegnate ad interim al Vice Presidente, Giuseppe Recchi
  • Nominata Camilla Antonini componente del Comitato Controllo e Rischi in sostituzione del dimissionario Frédéeric Crépin che è stato nominato membro del Comitato Strategico

CdA 24 luglio 2017

  • Approvato l’accordo transattivo per la cessazione del rapporto con l’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo
  • Avviato il piano di successione dell’Amministratore Delegato

CdA 7 luglio 2017

  • Esaminata la situazione della partecipazione in Persidera S.p.A. ed il suo posizionamento nell’ambito delle attività del Gruppo, anche in relazione a eventuali opportunità di valorizzazione dell’asset.

CdA 1 giugno 2017

  • Rinnovati gli assetti di governance nominando rispettivamente, Arnaud Roy de Puyfontaine Presidente Esecutivo e Giuseppe Recchi Vice Presidente
  • Completate l’organizzazione interna del CdA con la costituzione dei Comitati (Comitato Strategico, Comitato per il controllo e i rischi, Comitato per le nomine e la remunerazione)
  • Rivisto e ampliato su base volontaria l’ambito di applicazione della Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate

CdA 5 maggio 2017

  • L’Assemblea degli azionisti del 4 maggio 2017 ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione.
  • Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Giuseppe Recchi nella carica di Presidente Esecutivo, Flavio Cattaneo nella carica di Amministratore Delegato e Arnaud Roy de Puyfontaine nella carica di Vice Presidente della Società

CdA 3 maggio 2017

  • Approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017
  • Adottato il nuovo Regolamento di Gruppo
  • Modificata la procedura parti correlate

CdA 23 marzo 2017

  • Approvata la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016
  • Convocata l’Assemblea degli azionisti in data 4 maggio 2017
  • Approvato il nuovo progetto di sviluppo della rete fissa ultrabroadband nelle aree “bianche"
  • Approvata la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione
  • Deliberata l’abrogazione della procedura per la gestione di operazioni straordinarie riguardanti le partecipazioni di TIM nelle società del gruppo TIM Brasil e i relativi assets

CdA 3 febbraio 2017

  • Approvati i risultati preliminari al 31 dicembre 2016
  • Approvato il Piano strategico 2017-2019
  • Avvio del processo di integrazione della controllata totalitaria Tim Real Estate S.r.l. nella Capogruppo
  • Nominato Segretario del Consiglio di amministrazione il General Counsel della Società, Agostino Nuzzolo

CdA 16 dicembre 2016

  • Deliberata l’accelerazione della strategia “quadruple play” entrando nella produzione di contenuti premium per la banda ultralarga e avviato il procedimento di societarizzazione delle attività di TIMvision
  • Confermata per l’esercizio 2017 la prassi di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre, su base volontaria, in continuità di contenuto informativo e di termini di pubblicazione rispetto alla disciplina previgente
  • Avvio del processo di integrazione della controllata totalitaria Olivetti Multiservices S.p.A. nella Capogruppo.

CdA 4 novembre 2016

  • Approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016
  • Esaminate le linee guida del Piano industriale 2017-2019

CdA 26 luglio 2016

  • Approvata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016
  • Deliberata una partnership strategica con Fastweb per lo sviluppo della rete in fibra (FTTH) in 29 città
  • Deliberata la costituzione di un Comitato Strategico
  • Nominato il Lead Indipendent Director per l'esercizio in corso, individuandolo nella persona del Consigliere Davide Benello, che succede nella carica al Consigliere Giorgio Valerio

CdA 20 giugno 2016

  • Nominato Giorgio Valerio componente del Comitato Nomine e Remunerazione in sostituzione della dimissionaria Denise Patricia Kingsmill

CdA 13 maggio 2016

  • Approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016
  • Esaminato l’aggiornamento del Piano 2016-2018

CdA 27 aprile 2016

  • Approvata la Relazione sulla Remunerazione
  • Approvata la modifica parziale del calendario eventi societari per il 2016 e confermata l’intenzione di assicurare, su base volontaria e nelle more dei previsti chiarimenti normativi, continuità e regolarità d’informazione al mercato
  • Deliberata la nomina del Consigliere Arnaud de Puyfontaine Vice Presidente della Società.

CdA 12 aprile 2016

  • Deliberata l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea del 25 maggio 2016 con la proposta all’Assemblea dell’eventuale riduzione del numero dei Consiglieri da 17 a 16 e la proposta dell’introduzione di uno strumento innovativo (Special Award) per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e dei Key Manager

CdA 30 marzo 2016

  • Nominato Flavio Cattaneo Amministrato Delegato
  • Conferite le deleghe al Presidente ed all’Amministratore Delegato

CdA 17 marzo 2016

  • Esaminata e approvata la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015
  • Proposta distribuzione dividendo per le azioni di risparmio
  • Convocata l’Assemblea degli azionisti in data 25 maggio 2016
  • Conferito mandato al management di approfondire le offerte pervenute per la quota di Inwit
  • Accertata la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione
  • Approvate le modifiche ai Principi di Autodisciplina e alla procedura con Parti Correlate

CdA 16 febbraio 2016

  • Approvati i risultati preliminari al 31 dicembre 2015
  • Deliberato di incrementare il Comitato per il controllo e rischi da 5 a 6 componenti ed il Comitato per le nomine e la remunerazione da 4 a 5 componenti
  • Approvato il piano strategico 2016-2018