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Attività del Consiglio di Amministrazione

02/10/2017 - 13:10

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Il sistema di corporate governance di TIM, articolato secondo il modello tradizionale, è incentrato sul ruolo di guida nell’indirizzo strategico attribuito al Consiglio; sulla trasparenza delle scelte gestionali sia all’interno della Società sia nei confronti del mercato; sull’efficienza e sull’efficacia del sistema di controllo interno; sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse e su saldi principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate.

La valutazione dell’andamento della gestione è basata su un flusso informativo continuativo verso Amministratori non esecutivi e Sindaci, coordinato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che all’uopo si avvale del Segretario. Essa avviene di volta in volta nel corso delle diverse riunioni e specificamente, con confronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi di budget, in sede di esame delle relazioni finanziarie e dei dati di avanzamento gestionale.

 

CdA 28 settembre 2017

  • Amos Genish cooptato in Consiglio di Amministrazione e nominato Amministratore Delegato con deleghe esecutive
  • definito il nuovo assetto delle deleghe di Amministratore Delegato, Presidente esecutivo e Vice Presidente esecutivo
  • approvato a maggioranza il principio della creazione di una joint venture con Canal+
  • aggiornata la procedura aziendale per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, per tener conto del provvedimento con cui Consob ha ritenuto che la Società sia soggetta al controllo di fatto di Vivendi.

CdA 19 settembre 2017

  • Confermata, a maggioranza, la volontà già annunciata di impugnare il provvedimento con cui la Consob ha ritenuto che la Società sia soggetta al controllo di fatto di Vivendi.

CdA 27 luglio 2017

  • Approvata la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017
  • Conferite le deleghe dell’Amministratore Delegato al Presidente Esecutivo De Puyfontaine. Le deleghe relative alla Funzione Security e alla società Telecom Italia Sparkle sono state assegnate ad interim al Vice Presidente, Giuseppe Recchi
  • Nominata Camilla Antonini componente del Comitato Controllo e Rischi in sostituzione del dimissionario Frédéeric Crépin che è stato nominato membro del Comitato Strategico

CdA 24 luglio 2017

  • Approvato l’accordo transattivo per la cessazione del rapporto con l’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo
  • Avviato il piano di successione dell’Amministratore Delegato

CdA 7 luglio 2017

  • Esaminata la situazione della partecipazione in Persidera S.p.A. ed il suo posizionamento nell’ambito delle attività del Gruppo, anche in relazione a eventuali opportunità di valorizzazione dell’asset.

CdA 1 giugno 2017

  • Rinnovati gli assetti di governance nominando rispettivamente, Arnaud Roy de Puyfontaine Presidente Esecutivo e Giuseppe Recchi Vice Presidente
  • Completate l’organizzazione interna del CdA con la costituzione dei Comitati (Comitato Strategico, Comitato per il controllo e i rischi, Comitato per le nomine e la remunerazione)
  • Rivisto e ampliato su base volontaria l’ambito di applicazione della Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate

CdA 5 maggio 2017

  • L’Assemblea degli azionisti del 4 maggio 2017 ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione.
  • Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Giuseppe Recchi nella carica di Presidente Esecutivo, Flavio Cattaneo nella carica di Amministratore Delegato e Arnaud Roy de Puyfontaine nella carica di Vice Presidente della Società

CdA 3 maggio 2017

  • Approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017
  • Adottato il nuovo Regolamento di Gruppo
  • Modificata la procedura parti correlate

CdA 23 marzo 2017

  • Approvata la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016
  • Convocata l’Assemblea degli azionisti in data 4 maggio 2017
  • Approvato il nuovo progetto di sviluppo della rete fissa ultrabroadband nelle aree “bianche"
  • Approvata la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione
  • Deliberata l’abrogazione della procedura per la gestione di operazioni straordinarie riguardanti le partecipazioni di TIM nelle società del gruppo TIM Brasil e i relativi assets

CdA 3 febbraio 2017

  • Approvati i risultati preliminari al 31 dicembre 2016
  • Approvato il Piano strategico 2017-2019
  • Avvio del processo di integrazione della controllata totalitaria Tim Real Estate S.r.l. nella Capogruppo
  • Nominato Segretario del Consiglio di amministrazione il General Counsel della Società, Agostino Nuzzolo

CdA 16 dicembre 2016

  • Deliberata l’accelerazione della strategia “quadruple play” entrando nella produzione di contenuti premium per la banda ultralarga e avviato il procedimento di societarizzazione delle attività di TIMvision
  • Confermata per l’esercizio 2017 la prassi di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre, su base volontaria, in continuità di contenuto informativo e di termini di pubblicazione rispetto alla disciplina previgente
  • Avvio del processo di integrazione della controllata totalitaria Olivetti Multiservices S.p.A. nella Capogruppo.

CdA 4 novembre 2016

  • Approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016
  • Esaminate le linee guida del Piano industriale 2017-2019

CdA 26 luglio 2016

  • Approvata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016
  • Deliberata una partnership strategica con Fastweb per lo sviluppo della rete in fibra (FTTH) in 29 città
  • Deliberata la costituzione di un Comitato Strategico
  • Nominato il Lead Indipendent Director per l'esercizio in corso, individuandolo nella persona del Consigliere Davide Benello, che succede nella carica al Consigliere Giorgio Valerio

CdA 20 giugno 2016

  • Nominato Giorgio Valerio componente del Comitato Nomine e Remunerazione in sostituzione della dimissionaria Denise Patricia Kingsmill

CdA 13 maggio 2016

  • Approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016
  • Esaminato l’aggiornamento del Piano 2016-2018

CdA 27 aprile 2016

  • Approvata la Relazione sulla Remunerazione
  • Approvata la modifica parziale del calendario eventi societari per il 2016 e confermata l’intenzione di assicurare, su base volontaria e nelle more dei previsti chiarimenti normativi, continuità e regolarità d’informazione al mercato
  • Deliberata la nomina del Consigliere Arnaud de Puyfontaine Vice Presidente della Società.

CdA 12 aprile 2016

  • Deliberata l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea del 25 maggio 2016 con la proposta all’Assemblea dell’eventuale riduzione del numero dei Consiglieri da 17 a 16 e la proposta dell’introduzione di uno strumento innovativo (Special Award) per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e dei Key Manager

CdA 30 marzo 2016

  • Nominato Flavio Cattaneo Amministrato Delegato
  • Conferite le deleghe al Presidente ed all’Amministratore Delegato

CdA 17 marzo 2016

  • Esaminata e approvata la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015
  • Proposta distribuzione dividendo per le azioni di risparmio
  • Convocata l’Assemblea degli azionisti in data 25 maggio 2016
  • Conferito mandato al management di approfondire le offerte pervenute per la quota di Inwit
  • Accertata la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione
  • Approvate le modifiche ai Principi di Autodisciplina e alla procedura con Parti Correlate

CdA 16 febbraio 2016

  • Approvati i risultati preliminari al 31 dicembre 2015
  • Deliberato di incrementare il Comitato per il controllo e rischi da 5 a 6 componenti ed il Comitato per le nomine e la remunerazione da 4 a 5 componenti
  • Approvato il piano strategico 2016-2018

CdA 16 dicembre 2015

  • Accertati i requisiti di eleggibilità dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione
  • Avviati gli approfondimenti opportuni in relazione alla mancata approvazione assembleare della proposta di autorizzazione dei nuovi Consiglieri al proseguimento delle attività indicate nei rispettivi curricula vitae, con svincolo dal divieto di concorrenza rispetto a dette attività
  • Avviato l’esame delle linee del Piano Industriale 2016-2018, che si prevede sarà finalizzato a febbraio 2016, con successiva diffusione degli obiettivi di guidance alla comunità finanziaria
  • Approvato calendario finanziario 2016

CdA 25 novembre 2015

  • Integrato l’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti ordinari del 15 dicembre 2015

CdA 5 novembre 2015

  • Approvata la proposta di sottoporre all’Assemblea Soci e all’Assemblea Speciale la conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie
  • Convocata l’Assemblea straordinaria per il 15 dicembre 2015 e l’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio per il 17 dicembre 2015
  • Esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015
  • Approvato il progetto per rafforzare la parità di accesso alla rete fissa per tutti gli operatori
  • Siglato accordo con le organizzazioni sindacali di categoria Fistel-Cisl, Uilcom e UGL: solidarietà e prepensionamento
  • Deliberata l’attuazione di fusione per incorporazione in Telecom Italia della Emsa ServiziS.p.A. in liquidazione e della OFI Consulting S.r.l. e la fusione per incorporazione trasfrontaliera in Telecom Italia della controllata Telecom Italia Deutschland Holding GmbH

CdA 16 ottobre 2015

  • Esaminata la proposta da FSI/F2i su Metroweb relativamente all’opportunità di condividere un piano di investimenti nelle reti FTTH

CdA 25 settembre 2015

  • Confermata la strategicità del Sud America
  • Dato mandato all’AD di esplorare eventuali opportunità di valorizzazione della controllata INWIT
  • Stipulato atto di fusione di TI Media in Telecom Italia

CdA 26 giugno 2015

  • Ha attribuito la funzione di Lead Independent Director per l'esercizio in corso al Consigliere Giorgio Valerio

CdA 7 maggio 2015

  • Approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015

CdA 26 marzo 2015

  • Integrato l’ordine del giorno dell’Assemblea del 20 maggio 2015
  • Presa d’atto dell’impegno assunto da Telefonica S.A. a rinunciare all’esercizio di tutti i diritti amministrativi relativi alle azioni ordinarie della Telecom Italia
  • Presa d’atto delle dimissioni dalla carica di componente del Comitato per le nomine e la remunerazione del Consigliere Flavio Cattaneo e nomina del Consigliere Luca Marzotto

CdA 19 marzo 2015

  • Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Telecom Italia Media in Telecom Italia
  • Approvato il Bilancio consolidato del Gruppo Telecom Italia e il progetto di Bilancio separato di Telecom Italia S.p.A. al 31 dicembre 2014
  • Convocata l’Assemblea degli azionisti ordinari per il giorno 20 maggio 2015
  • Proposta la distribuzione di dividendo privilegiato alle azioni di risparmio pari ad euro 0,0275
  • Accertati i requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione
  • Avviato il collocamento di un prestito obbligazionario unsecured equity-linked per un ammontare fino a euro 2.000.000.000, con scadenza marzo 2022

CdA 19 febbraio 2015

  • Approvate le linee essenziali del progetto di fusione per incorporazione di Telecom Italia Media in Telecom Italia
  • Approvati i risultati preliminari al 31 dicembre 2014
  • Approvato il piano strategico 2015-2017
  • Approvate le attività preliminari per l’IPO (Initial Public Offering) della controllata Inwit S.p.A.